本報(bào)訊 近日，阜新市海州區(qū)人民檢察院檢察官走進(jìn)中國(guó)建設(shè)銀行阜新分行，開展金融從業(yè)人員刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控專題講座，為銀行從業(yè)人員敲響法治警鐘，進(jìn)一步筑牢金融領(lǐng)域的法治防線。
本次講座以“筑牢思想防線，遠(yuǎn)離法律紅線”為主題，緊貼銀行業(yè)日常業(yè)務(wù)場(chǎng)景，聚焦違法發(fā)放貸款、職務(wù)侵占、受賄、挪用資金、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等五大高頻涉刑罪名，由檢察官結(jié)合真實(shí)司法判例，深入淺出地解讀相關(guān)法律條款、立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑規(guī)范，精準(zhǔn)拆解信貸審批、資金管理、賬戶開立、日常經(jīng)辦等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。針對(duì)金融工作中容易忽視的合規(guī)漏洞與法律風(fēng)險(xiǎn)，檢察官重點(diǎn)剖析了批量開卡、異常賬戶解封、實(shí)名審核不嚴(yán)等隱形風(fēng)險(xiǎn)隱患，明確提醒工作人員嚴(yán)守業(yè)務(wù)底線，杜絕麻痹松懈思想，嚴(yán)防淪為電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“工具人”。
講座過程中，檢察官結(jié)合金融崗位特殊性提醒，法律底線不容觸碰，不懂法、存僥幸均不能規(guī)避法律責(zé)任，要求全體從業(yè)人員嚴(yán)格遵守信貸風(fēng)控、權(quán)限分離、雙人復(fù)核等內(nèi)部管理制度，常態(tài)化繃緊法治和合規(guī)兩根弦，規(guī)范履職、嚴(yán)守底線。
參訓(xùn)人員紛紛表示，本次講座內(nèi)容貼合實(shí)際、干貨滿滿，案例鮮活、警示性強(qiáng)，有效補(bǔ)齊了自身法律知識(shí)短板，清晰掌握了崗位潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。